تقيم المخاطر المتأصلة والكامنة
دليل ومؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب
سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
سياسة الإحتفاظ بالوثائق وإتلافها
